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行業資訊/ PENGCHENG

老板們請注意!這些敏感國家的匯款千萬別收!

返回列表來源:鵬程國際商務(香港)有限公司 發布日期:2019-08-02 15:09:41 瀏覽:

一、聚焦熱點話題


美國對外制裁不斷升級,國際經濟局勢緊張,企業出口面臨的貿易風險和商業風險呈上升趨勢……除了層出不窮的“制裁威脅”,還有多國貨幣貶值、通貨膨脹嚴重,請出口企業與外貿人注意外匯、貨物拒收等風險,特別是要關注一些重點國家的匯款是否有被制裁,譬如土耳其、巴基斯坦、伊朗等國家。鵬程國際商務給各位具體分析詳細介紹吧!


1、風險預警之土耳其


土耳其地緣風險增加,制造業持續低迷,通貨膨脹水平與失業率雙雙高企,經濟陷入衰退。


話題熱詞


美國制裁風險--據俄羅斯衛星新聞通訊社7月14日報道,土耳其國防部稱,第七架搭載新一批S-400防空導彈系統組件的俄羅斯飛機已經于周日抵達土耳其。


此前,美國國防部副部長表示,若土耳其獲得俄防空導彈系統,美國國會可能就此討論對土耳其進行制裁,土耳其地緣政治風險增加。


經濟下行、貨幣貶值--土耳其央行數據顯示,2018年第四季度土耳其經濟下降2.4%,2019年第一季度下降2.6%,據預測,第二季度GDP也將下降2%。


4月,土耳其出口總額為144.80億美元,同比增長4.57%;進口總額為174.62億美元,同比下降15.05%;貿易逆差為29.82億美元。全球貿易摩擦及潛在的美國制裁,將對土耳其未來的貿易產生負面影響。


7月6日,土耳其總統撤換了土耳其央行行長職務。此舉引發投資者對央行獨立性的擔憂。8日,里拉兌美元一度大跌3%,貶值至6月底以來的最低水平。


近年來,土耳其貨幣對內貶值,通貨膨脹水平一路上揚,遠超其5%的通脹控制目標,2018年10月達到高峰值25.24%。在土耳其央行將關鍵利率上調至24.0%后,通脹水平緩慢下降,2019年5月CPI同比為18.71%,但仍然處于高水平。通貨膨脹率仍將超過17%,遠高于2018年初的10.3%。


鵬程國際商務溫馨提示


請出口商注意,進口國的貨幣大幅、迅速貶值將造成當地進口商的成本上升,所以部分土耳其商人會選擇暫停貿易,甚至暫停尾款支付。土耳其買家拒收貨物及拖欠貨款案件頻發,國別風險顯著攀升。


2、風險預警之巴基斯坦


通脹率創5年來新高--巴基斯坦統計局日前發布數據顯示,2018—2019財年,其經濟增速預計為3.29%,低于預期目標6.2%,亦創下近9年來的新低。其平均通貨膨脹率達7.34%,創下過去5年新高。該通脹率高于政府制定的6%目標,更遠高于同期3.3%的經濟增速。


巴政府指出,電力、燃氣價格上漲,投入成本增加以及匯率波動是導致通脹率高企的主要原因。針對當前形勢,巴政府將2019—2020財年的通脹率目標大幅上調至11%至13%區間。


話題熱詞


通脹率創5年來新高;


3、風險預警之伊朗


伊朗和美國目前的緊張關系大家有目共睹,大有一觸即發之勢。美國更是對伊朗實施有史以來最嚴厲的制裁。伊朗經濟下行,船公司由于擔心制裁有牽連紛紛避而遠之,結算通道被關閉,可謂傷痕累累。


話題熱詞


伊朗國內的經濟和營商環境持續惡化。由于美國已瞄準與伊朗做生意的更多公司和金融機構,所以銀行、保險、船運公司和貿易商等將面臨更大風險。高通貨膨脹率--據伊朗統計中心最新報告顯示,與去年5月同期相比伊朗通貨膨脹率達34.2%,伊朗政府還提高了進出口企業出售外匯(給伊朗政府)的比例,5月份剛將外匯出售比例提高到60%,去年11月份已將該比例提高到50%,此前出售比例更低。被全面圍堵的伊朗政府即使竭澤而漁也要補上外匯的窟窿,可見伊朗國內經濟狀況多么糟糕,伊朗貨幣更是一落千丈。特別是這個月,據伊朗統計數據顯示,本月伊朗家庭支出比去年同期同樣商品花費多支出了52.1%,很顯然民間實際的通脹率比官方通報的數據要嚴重的多。


4、風險預警之俄羅斯


對于俄羅斯來說,來自美國、歐盟的制裁從2014年中開始基本上就是“家常便飯”了,一輪接著一輪。最近,歐盟打算繼續延長對俄羅斯的制裁。


話題熱詞


6月20日,歐盟表示:同意延長對俄羅斯的經濟限制半年至明年1月底。同日,俄羅斯方面表示,近幾年的限制受到巨大損失的可并不是俄羅斯。俄羅斯稱,據估算,俄羅斯損失約500億美元,而美國損失170億美元,歐盟損失2400億美元。


5、風險預警之敘利亞


16個自然人和實體被列入制裁名單--5月9日,白宮發布聲明稱,美國總統特朗普決定將對敘利亞的單方面制裁制度再延長一年,即美國在2004年至2012年對大馬士革采取的一系列各種限制措施將繼續有效。這些限制措施包括凍結敘利亞一些個人和法人實體在美國的資產,并禁止向敘利亞出口某些類別的美國商品和服務。


話題熱詞


6月11日,美國OFAC決定將敘利亞的16個自然人和實體列入SDN清單,理由是他們向敘利亞總統巴沙爾和/或敘利亞政府提供了實質性的支持。


二、如何規避風險交易


建議核查方式:


首先,讓客戶付一筆定金過來,看銀行能否正常入賬。如果是近期已有交易的老客戶,則可以相對靈活一些,畢竟已有正常入賬經歷。但有定金總歸更好,一方面降低客戶信用風險,另一方面能緊跟海外制裁和銀行政策的變動。


其次,在獲知客戶及付款銀行之后,自行核查客戶及付款銀行的受制裁/風險信息。

同時建議做如下風險應對首先,對于明確列入受制裁名單的國家/實體,一般情況下是不建議繼續交易的。


其次,經核查正常的匯款銀行,與客戶書面約定后續必須用這家銀行付款,避免不必要的風險和糾紛。


再次,做DP支付方式的,確保美元入賬之后,再放單。


 高風險國家分類


 第一類:受聯合國和/或美國制裁的國家


包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴,這5個國家是受聯合國和/或美國制裁的,國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業務。


查詢方式:


聯合國制裁名單查詢網站:


https://www.un.org/sc/suborg/zh/sanctions/un-sc-consolidated-list


美國OFAC制裁名單查詢網站:


http://sanctionssearch.ofac.treas.gov


 第二類:受美國(和/或)歐盟等單方面制裁的實體


例如俄羅斯。近年來,美國和歐盟對俄羅斯的國防、金融和能源等行業采取一系列制裁措施。


查詢方式:


美國OFAC制裁名單查詢網站:


http://sanctionssearch.ofac.treas.gov


 歐盟制裁名單查詢網站:


http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm


第三類:未受制裁但疑似為受制裁實體提供金融服務的國家


例如阿聯酋、沙特、土耳其等,來自這些國家的美元付款,涉嫌為高風險個人/組織提供金融服務,有可能會被美國核查,或者國內的一些銀行為避免攤上事兒,也會主動進行核查。今年7月1日,史上最嚴的反洗錢新規實施,同一時期國內一些銀行開始嚴查境外尤其是土耳其和阿聯酋的美元匯款。


查詢方式:


每家國內銀行政策不同,詳詢銀行


第四類:未受制裁但高風險國家


例如土耳其、巴基斯坦等,這些國家國內政局不穩,與美國若即若離,被制裁的可能性很大。


查詢方式:

每家國內銀行政策不同,詳詢銀行。


以上是鵬程國際商務給各位分析介紹的敏感國家,希望廣大客戶老板們的香港賬戶不要收付這些敏感國家的款項!如若不懂,可咨詢鵬程國際商務客服顧問!


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